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Coleta de informações do cliente: isso inclui o nome completo, datade nascimento e endereçoe outros detalhes. contato

Verificação da identidade: isso 📉 geralmente é feito por meio de um documentode identificação emitido pelo governo, como o passaporte ou carta a personalidade.

Verificação do 📉 endereço: isso pode ser feito por meio de uma conta ou serviço públicoou em casino 300 bonus através das outras formasde verificação 📉 o local.

Avaliação do risco: isso envolve a avaliação o perigo de lavagem, dinheiro ou financiamento da terrorismo associado ao cliente.

Monitoramento 📉 contínuo: as empresas devem monitoras a atividades contínua, dos clientes para garantir que essas tarefas sejam consistentem com suas expectativas 📉 e os padrões estabelecidos.

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